В условиях тотальной экономии бюджетных средств в Украине, на специалистов фискального органа возложены сверхважные функции. С одной стороны, как часы, своевременно и в полном объеме должна наполняться государственная казна. С другой - результативным должно быть противодействие самой большой проблеме украинской экономики - борьбе с теневым сектором, который в значительных объемах пытается скрыть от контролирующих органов свои нечестные финансово-хозяйственные операции, - рассказывает и.о. начальника Государственной налоговой инспекции в г. Сумах Юрий Мельник.

Существование современных конвертационных площадок - это один из главных способов незаконного обналичивания средств и "вымывания" их из бюджета путем формирования схемного налогового кредита.

Используя фиктивные фирмы, реально действующие предприятия минимизируют уплату налогов, незаконно заявляют к бюджетному возмещению НДС и, как следствие, получают неконтролируемые государством сверхприбыли.

Контрольно-проверочная работа сумских налоговиков доказала широкую географию участников сделок. Оказалось, что незаконной деятельностью в нашем городе занимались и украинцы, русские и даже молдаване.

Кроме того, с началом сбора нового урожая налоговики Сум активизировали меры по противодействию нарушениям в сфере агропромышленного комплекса в рамках операции «Урожай». Схематично налоговый кредит, формируется фирмами-транзитерами за счет фантомных операций с сельхозпроизводителями и импортерами товаров широкого ассортимента, имели "избыток" НДС благодаря розничной продаже товаров за наличные.

В деятельности оперативного управления остается актуальным работа по выявлению и пресечению деятельности фиктивных предприятий, которые регистрируются на сторонних лиц и привлекаются для осуществления незаконных операций, например, таких как легализация незаконно полученных средств или минимизации доходе предприятий с целью уклонения от уплаты налогов. Убытки, которые наносятся государству от такой деятельности, исчисляются миллионами гривен. Налоговым милиционерам важно своевременно выявить такие фирмы до того, как они исчезнут после проведения незаконных сделок. В текущем году сотрудниками налоговой милиции было установлено 5 СХД с признаками фиктивности, которые были зарегистрированы в Сумской области на посторонних граждан за вознаграждение. Материалы по фактам совершения преступлений внесено в Единый реестр уголовных расследований.

В целом, по результатам проведенной контрольно-проверочной работы, структурными подразделениями Государственной налоговой инспекции в г. Сумах выявлено 23 предприятия с признаками фиктивности. Сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 87 млн. грн.

В настоящее время продолжается работа по выявлению злоупотреблений и проявлений экономических преступлений.