При проверке законности осуществления экспортно-импортной деятельности, в рамках операции «Рубеж-2015», сотрудники государственной фискальной службы м. Сумы обнаружили рисковые
сделки в сфере внешнеэкономической деятельности.
В начале ноября налоговые милиционеры раскрыли схему уклонения от уплаты таможенных платежей при вывозе текстильных изделий в Российской Федерации через Республику Беларусь.
Было выявлено, что товар закупался в Турции от имени фирм, зарегистрированных в странах Евросоюза. За счет преференций, предоставленных турецким предприятиям в рамках членства в
Европейском таможенном союзе, минимизировались таможенные платежи.
При осмотре крупнотоннажного автомобиля, который перемещал груз тканей, работниками государственной фискальной службы Сумской и Черниговской областей было установлено несоответствие данных, внесенных в таможенные документы, количественных и качественных
характеристик фактически наличного товара: стоимость груза занижена более чем в 5 раз. Текстиль стоимостью более 5 миллионов гривен был изъят до решения вопроса в соответствии с действующим законодательством. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1ст.483 Таможенного кодекса Украины («Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля»), которая
предусматривает ответственность в виде наложения штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.