Управление государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Сумской области напоминает, что до 25 сентября 2015 юридические лица, зарегистрированные до 25 ноября 2014 года, подают государственным регистраторам юридических лиц и физических лиц-предпринимателей сведения о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного собственника (контроллера).
Указанные сведения представляются юридическими лицами на выполнение требований Закона Украина от 14 октября 2014 № +1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгоду юридических лиц и публичных деятелей», с изменениями, внесенными Законом Украины № 475-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица ».

С целью упрощения процедуры реализации норм вышеупомянутого закона Министерством юстиции Украины принят ряд приказов, в частности Приказ Министерства юстиции Украины от 17 июня 2015 № 992/5 «О внесении изменений в приказ министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 № 3178/5", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 18 июня 2015 за № 725/27170, которым:
изложены в новой редакции формы регистрационных карточек 1, 2, 4, 8, 16, в соответствии с которых предоставляется возможность:
подавать сведения об отсутствии у юридического лица конечного бенефициарного собственника (контроллера),
в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) ее участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо (формы, 1, 2, 4 и 16); 
не заполнять и не подавать отдельные страницы регистрационной карточки формы 4, в которых отсутствуют поля, необходимо заполнить для внесения соответствующих изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (форма 4);
распечатать регистрационную карточку формы 4 на одной или двух сторонах листа.

Стоит отметить, что в соответствии с частью второй статьи 8 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей »документы, которые подаются государственному регистратору (в том числе регистрационная карточка) могут направляться государственному регистратору почтовым отправлением, при этом подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке должна быть нотариально засвидетельствована.

Кроме этого, обращаем внимание, что информация о конечных бенефициарных владельцев (контролеров) не подается:
политическими партиями;
творческими союзами и их территориальными центрами;
адвокатскими объединениями;
торгово-промышленными палатами;
религиозными организациями;
государственными и коммунальными предприятиями;
государственными органами;
органами местного самоуправления и их ассоциациями;
юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные
бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками (членами) юридическими лицами, которые уже подали государственному регистратору сведения о своем конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их основателя, если учредитель - юридическое лицо.
Учитывая вышеизложенное, обращаем внимание руководителей и учредителей (участников) юридических лиц не медлить и своевременно подать государственному регистратору сведения о своем конечного бенефициарного собственника (контроллера), в том числе конечного бенефициарного собственника (контроллера) их участника (учредителя), если участник (учредитель) - юридическое лицо, или об отсутствии такого конечного бенефициарного владельца (контроллера).
Распечатать регистрационную карточку (форма 4) можно по ссылке: Форма 4.