Работники налоговой милиции разоблачили схему присвоения и легализации (отмывания) бюджетных средств одной из строительных компаний Конотопа. Для строительства и ремонта дорог в районном центре предприятие получило из бюджета почти 5 млн грн. государственных средств. Как выяснилось в ходе проверки, организация, получившая на счет указанную сумму, фактически не выполняла заказанных работ, ведь не было ни фондов, ни специальной техники, ни наемных работников. Чтобы скрыть преступные намерения, руководитель предприятия использовал в официальной отчетности поддельные документы - акты выполненных работ, договоры, налоговые накладные о якобы выполненные строительных работах. В результате проведения фиктивных операций было чрезмерно потрачено почти 900 тысяч гривен бюджетных средств.
В дальнейшем, часть этих денег - 370 тысяч гривен - руководитель предприятия перевел на счета частной фирмы, принадлежавшей его сыну. Полученные таким образом средства члены семьи чиновника использовали для закупки оборудования и развития собственного ресторанного бизнеса. Таким образом, было отмыто почти 400 тысяч гривен бюджетных средств.
По факту легализации доходов, полученных преступным путем, следственным отделом налоговой милиции ГНС в Сумской области начато уголовное производство, - сообщает пресс-служба ГНС в Сумской области.