При створенні юридичної особи ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) в Cумській області потрібно подавати ФОРМУ 1. При заповненні реєстраційної форми потрібно вказати кінцевого вигодоодержувача.
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»  відсилає нас до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - для визначення поняття «кінцевий бенефіціарний власник (контролер)» (кінцевий вигодо одержувач).
        Відповідно до цього закону «кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі».
        Іншими словами – якщо у учасників юридичної особи (ТОВ) засновник має 25 і більше вістотків статутного капіталу то він вказується як кінцевий вигодоодержувач.

Юридична фірма «ПОІНТ»

Зареєструвати юридичну особу (ТОВ) в Cумській області можна скориставшись нашими послугами. Тел.0674090471, office@point-zt.com.ua