Прокуратурой Сумского района 22 мая 2015 в суд направлено обвинительное заключение в отношении физического лица-предпринимателя, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Как сообщил прокурор прокуратуры Сумского района Александр Муха, установлено, что указанное должностное лицо заключило договор с Косовщинским сельским советом об осуществлении разработки документации по объекту: «Реконструкция канализационной насосной станции и напорного канализационного трубопровода в с. Косивщина Сумского района. На основании акта сдачи-приеме работ (оказание услуг) получил денежные средства в сумме более 219 тыс. грн. Однако, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, разработанная проектная документация не соответствует требованиям ДБН и стоимость разработки по вышеуказанному объекту составляет 0,00 грн. То есть, предприниматель в указанный акт внес заведомо ложные сведения о стоимости выполненных им работ.

В дальнейшем предпринимателем указанные денежные средства использованы для легальной предпринимательской деятельности, таким образом им осуществлена ​​легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путем.

Справка: санкции указанных статей предусматривают наказание, в частности, лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.