Оперативним управлінням Державної податкової інспекції у м. Сумах було встановлено, що одне з товариств Київської області здійснювало зовнішньоекономічну діяльність з придбання пневматичних гумових шин для автобусів та вантажних автомобілів від іноземних постачальників. Протягом декількох років воно користувалося послугами посередників - брокерських фірм Сумської області, які укладали договори купівлі-продажу товару з третіми особами-нерезидентами.

Співробітники оперативного управління ДПІ у м. Сумах встановили, що з метою ухилення від сплати податків та митних платежів до Сумської митниці надавалися підроблені вантажно-митні декларації та рахунки-фактури, що містили неправдиву інформацію про реальну ціну ТМЦ. Як результат - при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, що підлягали сплаті до бюджету.

За попередніми підрахунками сумських міндоходівців, сума несплачених податків та митних платежів склала понад 8  мільйонів гривень, з яких: податок на додану вартість –  більш ніж 6 млн. грн. та мито –  більше 2-х млн. грн.

Відомості по встановлене правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області та розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується за ч.3 ст.212 КК України за фактом несплати податків службовими особами. Наразі проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, повідомляє прес-служба ДПІ в Сумах.