Во время проведения таможенного контроля на таможенном посту «Екатериновка» работники Сумской таможни ГФС обнаружили у граждан России 55000 долларов США, которые не были задекларированы соответствующим образом.

Валютные средства находились в салоне автомобиля Рено Флоенс, в личной сумочке одного из пассажиров. Для прохождения таможенного контроля при въезде в Украину россияне выбрали форму упрощенного таможенного контроля - «Зеленый коридор».

Согласно действующему законодательству иностранные граждане (нерезиденты) имеют право ввозить в Украину наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро (или 10 973 долларов США по официальному курсу Национального банка Украины), при условии письменного декларирования валютных средств. Таким образом, граждане России пытались переместить через таможенную границу Украины без письменного декларирования по 16 тыс 527 долларов США. Всего 33 тыс 54 долл. США.

По данному факту инспектором Сумской таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 471 Таможенного кодекса Украины («Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля»). Указанное правонарушение предусматривает наложение штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, а также изъятие предмета правонарушения - валютных средств.