Организатор банковской аферы – 47-летний предприниматель, которого милиция подозревает в мошенничестве и подделке документов.
Как сообщила руководитель ЦОС ГУМВД в области Эльвира БИГАНОВА, сотрудники УБОП разоблачили преступную группу из 5 человек, которая путем мошенничества с кредитами украло у 8 банков более чем 10 млн. грн.
По фиктивным справкам о доходах на подставных людей они брали кредиты (от 500 тыс. до 3 млн. грн.), и их не возвращали.
Схема была простой: после незаконного получения кредитных средств, фигурант оформлял развод со своей женой и по решению суда все залоговое имущество по данным кредитам переходило в собственность жены. Банки лишались возможности взыскивать это залоговое имущество.
На квартирах пяти фигурантов дела проведены обыски, изъята бухгалтерская документация, печати, кредитные договора.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 190 (мошенничество) и ч. 2 и 3 статьи 358 (подделка документов, печатей) Уголовного кодекса.